15.07.08

На днях Центральный Банк России выпустил Письмо, в котором требует усилить контроль над операциями физических лиц с векселями.

Опасения чиновников связаны со следующим. В последнее время возросло количество операций, когда физические лица с доверенностью от нерезидента приходят в банк для погашения векселя, первым векселедержателем которого является российское юридическое лицо. По странным совпадениям векселя "крутятся" между фирмами-однодневками, получателями денег по векселям являются нерезиденты, зарегистрированные в оффшорных зонах, и являются клиентами, в частности, банков Латвии и Кипра.

По мнению ЦБ РФ, такие операции проводятся для уклонения от уплаты налогов, таможенных платежей, вывода денежных средств из Российской Федерации, отмывания доходов, полученных преступным путем. Поэтому банкам рекомендуют незамедлительно сообщать о таких операциях.

Читать далее об услугах от Alinga Consulting Group

Есть вопросы? - Спросите эксперта!

Источник: Российский налоговый портал