25.03.07

На днях введен новый порядок контроля над организациями, осуществляющими финансовые операции и сделки с имуществом, т.е. финразведка "нависнет" над всеми риэлторскими фирмами.

Соответствующий Приказ Минфина от 26 декабря 2006 г. N 183н был зарегистрирован в Минюсте 14.03.07. Ранее контрольные полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) на риэлторские конторы не распространялись. Теперь ФСФМ имеет право проводить в этих фирмах и выездные и камеральные проверки.

Предметом проверки будут:

1. четкое соблюдение порядка выявления сомнительных операций, подлежащих контролю ( и не только клиентов, но и выгодоприобретателей недвижимости);
2. направление в Росфинмониторинг сведений о сомнительных сделках;
3. наличие в компании штатной единицы, ответственной за соблюдение правил внутреннего контроля и связь с Росфинмониторингом
4. соблюдение требований по подготовке и обучению кадров в сфере борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма.

По сути риэлтеров приравняют по требованиям к банкам.

Ответственность за выявленные нарушения и плохую организацию деятельности компании будет следующая:

1. Административные штрафы. Для юридических лиц – 500-5000 МРОТ, для должностных лиц – 100-200 МРОТ.
2. Работа компании может быть приостановлена на 90 суток.
3. Возбуждение дела об административном правонарушении по ст. 15.27 административного кодекса.

Однако, выездная проверка одной компании может проводится не более, чем раз в полгода и её срок не должен превышать 30 календарных дней. Продление возможно, но только со специальных санкций главы Росфинмониторинга/руководителя территориального органа Росфинмониторинга при четком обосновании причин продления со стороны проверяющих.

Читать далее о услугах от Alinga Consutling Group

Вопросы есть? - Спросите эксперта!