05.10.07

Правительство одобрило поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем". В соответствии с ними все операции со счетами предпринимателей, на которые зачислят или с которых снимут 600 тысяч и более рублей наличными, автоматически попадут под контроль Росфинмониторинга. Информацию финразведке должны будут предоставлять банки, участники рынка ценных бумаг, страховщики, лизинговые компании, ломбарды и риэлторы. Как сообщает пресс-служба кабинета министров, документ подготовлен с учетом рекомендаций специалистов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые настаивают на ужесточении контроля за использованием наличных средств. Добавим, что в случае одобрения проекта парламентариями и президентом он вступит в силу лишь спустя полгода после официального опубликования. Сделано это с той целью, чтобы Центробанк и Росфинмониторинг успели привести свои нормативные акты в соответствие с новым законом.

Читать далее о услугах от Alinga Consulting Group>>>

Вопросы есть? - Спросите эксперта!