25.10.07

УФНС по Новосибирской области начало договариваться с банками о совместной деятельности в области пресечения деятельности фирм-«однодневок».

На совместном совещании с представителями банковских структур Новосибирска «в адрес банков были высказаны пожелания о более тщательном изучении документов при открытии расчетных счетов юридическим лицам с обязательной идентификацией личности клиента; неукоснительном исполнении банками решений налоговых органов о приостановлении расходных операций по расчетным счетам клиентов; должном контроле за сомнительными операциями, в т.ч. по обналичиванию средств, имеющихся на счетах».

Банки, в свою очередь, попросили налоговиков оказать содействие в создании в формировании информационной базы о юридических лицах, имеющих признаки фирм-«однодневок», с целью создания «заслона» для открытия ими счетов и доступа к кредитам.

Читать далее о услугах от Alinga Consulting Group>>>

Вопросы есть? - Спросите эксперта!

Старший юрист Alinga Consulting Group Ксения Худякова:

Если подобные договоренности войдут в повседневную практику работы банков, то многие законопослушные компании могут просто "попасть под раздачу". То есть контроль будет, мало того, что со стороны налоговиков (к чему компании уже привыкли), но и со стороны банков. И во всем этом есть один немаловажный момент: не боятся ли банки существенно сократить свою клиентскую базу, применяя такие методы работы с юридическими лицами?