01.12.07

Президент подписал Федеральный закон (ФЗ) «О внесении изменений в статьи 5 и 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Документ направлен на приведение федерального законодательства в соответствие с международными обязательствами РФ в сфере борьбы с коррупцией.

ФЗ расширяет перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, на которые возлагаются обязанности по осуществлению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, путем включения в него коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Кроме того, законом устанавливаются дополнительные меры, направленные на усиление контроля в части, касающейся иностранных публичных должностных лиц. Так, устанавливается особый контроль за операциями «политических деятелей» из иностранных государств, а также требования по сопровождению денежных переводов информацией об отправителе платежа. Определяется набор мер, которые обязаны предпринимать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом таких лиц, членами их семей, тесно связанными с ними партнерами или управляемых от их имени счетов, в том числе обязанность по сохранению полной и достоверной информации об осуществляющем перевод лице (плательщике) на всех этапах совершаемого перевода.

Читать далее о услугах от Alinga Consulting Group

Вопросы есть? - Спросите эксперта!

Источник: "Легис"